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19.04.2017 Strafrecht News

Bundesregierung plant Zentralstelle gegen Geldwäsche

Berlin. Die Bundesregierung hat den Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen eingebracht, BT-Drs. 18/11555. Nach dem Entwurf müssen geldwäscherechtlich Verpflichtete strengere Vor-gaben beachten, zum Beispiel bei grenzüberschreitenden Korrespondenzbeziehungen. Außerdem soll eine Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen bei der Generalzolldirektion eingerichtet werden. Sie soll geldwäscherechtliche Meldungen entgegennehmen, analysieren und bei einem Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung an die zuständigen Stellen weiterleiten. Alle wirtschaftlich Berechtigten sollen zudem künftig in einem elektronischen Transparenzregister erfasst werden.

 

Michael Simon

Rechtsanwalt

Fachanwalt für Strafrecht

Fachanwalt für Steuerrecht